Hoe de tegenpartij te controleren

Het officiële concept van een "oneerlijke tegenpartij" bestaat niet. Ongeveer 10% van de belastingbetalers tegenover het probleem van onbetrouwbare tegenpartijen. De federale belastingdienst van de Russische Federatie kan het contract afvragen met een dubieuze tegenpartij. Dan moet u de geldigheid van het belastingvoordeel bewijzen door wettige volgorde. De niet-succesvolle keuze van de tegenpartij wordt de reden voor de aftrek van btw of goedkeuring op kosten in het USER-systeem "inkomsten minuskosten". Een andere reden om de tegenpartij te controleren, is het verlangen om niet een slachtoffer te zijn van degenen die hun verplichtingen niet nakomen. In het geval dat het uitvoerend bedrijf zal indienen, bestaat er een risico om bij de uitkleden werk en zonder geld te blijven of geen betaling te ontvangen die wordt uitgevoerd als uw tegenpartij klant is. Dit geval van evenementen kan worden voorkomen door alle tegenpartijen in Open Data Services te controleren

Stappen

Methode 1 van 2:
Openbare portalen van open gegevens
Afbeelding Getypt Egrip.jpg
een. Bepaal de lijst met documenten. Om te bevestigen dat uw bedrijf "due diligence" heeft aangetoond (in overeenstemming met de letter van de FTS van de Russische Federatie van 23.03.2017 T DF-5-9 / 547), bij het afsluiten van een contract met een tegenhouden, is het noodzakelijk om een ​​aantal gegevens en hun documentaire bevestiging te verzamelen:
  • Een kopie van het document dat de identiteit van het hoofd bevestigt, bijvoorbeeld een kopie van het paspoort;
  • een document dat zijn bevoegdheden bevestigt, zoals het protocol betreffende de benoeming van de directeur-generaal;
  • Bedrijf charter;
  • informatie over de procedure, evenals zijn magazijnen, productiegebieden en dergelijke;
  • Informatie over Lezinias over de bediening binnen de transactie (als deze activiteit een licentie heeft) of toestemming om werk uit te voeren;
  • Documentaire bevestiging van de bron van informatie over de tegenpartij (reclame, haar website, aanbevelingen, enzovoort).
  • Documenten die registratie aan het register / EGRIP bevestigen.
  • Deze documenten moeten worden bewaard in het geval van claims van de belasting. Ook belangrijke voorwaarde is de beschikbaarheid van persoonlijke contacten bij het bespreken en sluiten van een transactie met een tegenpartij.
  • 2. Controleer Registreer in Egrul / EGRIP. De federale belastingdienst biedt een service voor informatie van Registratie Egres Voor rechtspersonen en de EGRIP voor individuele ondernemers. Deze verklaring bevat basisinformatie over het bedrijf: TIN, OGRN, de naam van het bedrijf en de status van de onderneming, informatie over de oprichters en het geautoriseerde kapitaal, juridisch adres en andere informatie. Voor daaropvolgende documentaire bevestiging kunt u Bestel op de site fts E-mail met elektronische handtekening. Controle van deze gegevens zorgt ervoor dat de informatie die aan u wordt verstrekt, de geautoriseerde persoon overeenkomt met de werkelijkheid, het bedrijf is geregistreerd en niet wordt beëindigd.
  • Titel afbeelding Fin Stat.jpg
    3. Controleer de jaarrekening van het bedrijf. Dienst Rosstat Publiceert de boekhoudkundige verklaringen van elk bedrijf, inclusief evenwichts- en winst- en winst- en inkomstenverklaring, sinds 2012. Deze verificatie zal helpen bij het vermijden van samenwerking met failliet, wat geen werk kan uitvoeren of omgekeerd om ze te betalen. U kunt ook het blokkeren van rekeningen en controles door wetshandhavingsinstanties vermijden door tegenpartijen voor geldcashfraude te controleren.
  • 4. Controleer het handvest van de tegenpartij. In het geval van het sluiten van een belangrijke transactie is het noodzakelijk om het handvest van de tegenpartij voor de procedure voor het aangaan van dergelijke transacties te controleren. Voor LLC zijn dit transacties waard boven 25% van zijn activa. In dit geval is het charter mogelijk niet het exacte bedrag van de grote transactie. De directeur kan een dergelijke deal niet binnengaan zonder de toestemming van de eigenaren van LLC, of ​​de Raad van Commissarissen (voor transacties ter waarde van 25 tot 50%). Onder artikel 46 FZ van 18.02.1998 14-FZ "op beperkte aansprakelijkheidsverenigingen" Een grote transactie kan als ongeldig worden beschouwd bij het ontbreken van de juiste instemming met zijn toewijding.
  • vijf. Controleer op belastingschulden. De federale belastingdienst publiceert open gegevenssets: Informatie over betaalde belastingen,Belastingovertredingen informatie, Associatie van achterstallen. Als uw tegenpartij een debiteur is, zal het de belastinggebrek aan due diligence aantonen. We zullen niet in staat zijn om een ​​officieel verzoek aan de belastinggegevens van de belasting te doen. Belasting heeft het recht om niet te reageren, maar het feit van het verzoek en de opgeslagen e-controle-inzendingen zullen de acquisitie bevestigen.
  • Titel afbeelding dolgi.jpg
    6. Controleer de schuld van het bedrijf voor gerechtsdeurwaarders. Op de site Fsssp U kunt de beschikbaarheid van uitvoerende processen bekijken door ogrn of de bedrijfsnaam. Deze gegevens zijn niet alleen belangrijk om te beschermen tegen belastingaanspraken, maar zullen ook een bedrijf tonen waarmee het beter niet om gaat [een].
  • Titel afbeelding Arbitr
    7. Bekijk arbitragezaken. De lijst met bedrijfsarbitragezaken zal in staat stellen insolventie en gewetenloosheid van het bedrijf te identificeren. Ook zullen arbitragezaken laten zien of het bedrijf overbrengst heeft. Kaartsysteem Beschikbaar op de website Arbitration Court.
  • acht. Controleer de tegenpartij op de massa. Controleer of het adres waarin het bedrijf is geregistreerd, is wantrouwig populair bij registratie. Dit kan duiden op een eendaagse bedrijf. Evenzo, als het hoofd van het bedrijf de oprichter is van vele bedrijven die niet langer bestaan, is het achterdochtig.
  • Titel afbeelding Diskwalified
    negen. Controleer of de tegenpartij niet in de lijst van gediskwalificeerde personen staat. Op de FNS-website is er een service voor Controleert op diskwalificatie. Als de tegenpartij in deze lijst staat, is het niet de moeite waard om ermee te werken.
    • Methode 2 van 2:
    Snelle controle op speciale services
    1. Afbeelding titeld uiexample
    een. Kies een service. Om een ​​snelle oplossing te maken, kunt u online services gebruiken die alle gegevens op één plek bevatten. Deze diensten verzamelen alle gegevens uit open bronnen en voeren alle gegevens en verbindingen op één plaats uit. De handigste gratis services:
    • bizfiles.RU (vereist geen registratie);
    • RUSPROFILE.RU (een deel van de gegevens is alleen beschikbaar na registratie);
    • Comchainbusiness.RF (een deel van de gegevens is alleen beschikbaar na registratie).
  • 2. Zoek een tegenhanger in de database. Deze services bieden de mogelijkheid om te zoeken naar tin, ogrn, oprichters of adres.
  • Titel afbeelding Affiliatoretree
    3. Ontdek de gegevens. Na het kiezen van een tegenpartij zijn alle gegevens op de tegenpartij en de aansluitingen op één plaats verkrijgbaar. Services combineren gegevens uit officiële bronnen.
  • 4. Na het analyseren, bestel officiële documenten. U hebt nog een lijst met eerder beschreven documenten nodig, omdat er geen cheque 100% beschermt. Bewaar alle bevestiging van verificatie.
    • Deel in het sociale netwerk:
    Vergelijkbaar