Hoe opent u een bankrekening op de caymaneilanden

Banks op Cayman boden een keuze uit veel accountopties, afhankelijk van uw behoeften. U kunt contact opnemen met de bank op Cayman via internet en zijn het eens over vertrouwelijk advies, waarbij u uw behoeften kunt bespreken. Of u nu een regelmatige offshore bankrekening wilt openen, een beleggingsrekening of een hoog prestigieuze privé-account, banken op Caymans kunnen u een oplossing bieden, ideaal voor u en uw bedrijf.

Stappen

Deel 1 van 2:
Algemene informatie en vereisten begrijpen
  1. Titel afbeelding Open een bankrekening in de Cayman Islands Stap 1
een. Het begrijpen van de belastingwetgeving van hun land. Leer meer over alle boetes en gevangenen die belastingverplichtingen verlichten door het gebruik van offshore-bankrekeningen. Als belastingen in het buitenland al met u worden vastgehouden, onthoud u dat u de wet schendt zonder de lokale inkomstenbelasting te informeren die worden ontvangen op offshore of beleggingsbankrekening, zelfs als deze inkomsten niet onderworpen zijn aan aanvullende belasting in uw land.
  • Dit betekent dat de open account op Caymans om belastingwetgeving te omzeilen, kunt u het niet legaal doen. Als u betrapt wordt op de berekening van geld naar de offshore-bank om de belastinginstantie te omzeilen, kunt u burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid verwachten, tot opleving van geld en mogelijke gevangenisstraf.
  • Titel afbeelding Open een bankrekening in de Cayman Islands Stap 2
    2. Verschillen tussen offshore en beleggingsrekening. Bankrekening en beleggingsrekening zijn verschillende dingen in termen van belastinggevolgen.
  • Offshore-bankrekeningen worden beheerd door banken en bieden traditionele diensten voor bankrekeningen, zoals uitgaven, ontvangen en overbrengen van fondsen, evenals oplopende interesse op bijdrage. Als u geld wilt houden op Offshore-account, is de gebruikelijke bankrekening mogelijk wat u nodig hebt. Als u gewoon geld wilt houden in een offshore-account, is een bankrekening waarschijnlijk uw manier om te gaan.
  • Offshore beleggingsaccounts worden door de beleggers zelf beheerd en ze kunnen geld in verschillende valuta`s houden, evenals in promoties, obligaties en papers van wederzijdse beleggingsfondsen. Ze bieden meer flexibiliteit, maar extra kosten kunnen worden opgewonden. Als u niet alleen geld wilt houden, maar ook ezels in het buitenland, kan een beleggingsrekening de beste keuze voor u zijn.
  • Titel afbeelding Open een bankrekening in de Cayman Islands Stap 3
    3. Weet dat je niet naar Cayman Islands hoeft te gaan om daar een bankrekening te openen. Het account kan worden ontdekt per e-mail, dat de behoefte aan een persoonlijk bezoek aan Cayman elimineert. Veel extra diensten kunnen ook worden aangesloten, zoals internetbank, correspondentie, creditcards en verschillende investeringsmogelijkheden.
  • Titel afbeelding Open een bankrekening in de Cayman Islands Stap 4
    4. Vind bank op Cayman met gunstige tarieven. U kunt internet gebruiken of een schriftelijk verzoek sturen om een ​​lijst met banken in Nakamanach aan de Britse ambassade in hun eigen land te ontvangen. Gebruik de zoekopdracht "Cayman Private Bank-account", Als u rekening wilt hebben met het account meer dan $ 300000, of "Cayman Bank-account," "Cayman Banking," "Cayman Banks", Als het bedrag van de vermeende aanbetaling bescheiden is. Particuliere banken op Cayman Private Banks (Cayman Private Banks) zijn meer geschikt voor investeringen dan om een ​​gewone bankrekening te openen.
  • Vraag in elke bank waarmee u contact opneemt met de kosten van het account bij de Discovery. Gebruik de ontvangen informatie om de meest winstgevende optie te vinden. Deze vergoedingen zijn misschien niet zo onbeduidend. Opening van een offshore-account kan u 500-1000 Amerikaanse dollars kosten.
  • Titel afbeelding Open een bankrekening in de Cayman Islands Stap 5
    vijf. Vraag in banken of de apostille het contract moet ondertekenen. Apostille is een speciale stempel die u mogelijk nodig heeft wanneer u als een van de partijen fungeert bij de internationale overeenkomst. Als u nodig heeft, moet u deze stempel in een van de officiële autoriteiten die geautoriseerd zijn om Aposteltilles in uw land uit te geven voordat u het aanvraagproces voortzet.
  • Titel afbeelding Open een bankrekening in de Cayman Islands Stap 6
    6. Vraag de lijst met vereisten om een ​​account te openen. Vereisten worden meestal vastgesteld om het witwassen van geld, fraude en andere illegale acties voor internationale bankoverschrijving te voorkomen. Deze vereisten kunnen zijn:
  • Bankextracten van uw bank om "bevredigende relaties" te bevestigen
  • Afwikkelingsblad van werk waar u nu in dienst bent.
  • Identiteit.
  • Een kopie van uw paspoort (het is misschien niet nodig als alternatief, maar als aanvulling op de vereiste om een ​​document te voorzien van een persoon)
  • Bevestiging van de woonplaats.
  • Beschrijving van hoe u geld gaat gebruiken.
  • Titel afbeelding Open een bankrekening in de Cayman Islands Stap 7
    7. Houd er rekening mee dat sommige (maar niet alle) banken veel minder minder bevestigings- en informatie van klanten vereisen. Banken die geen vragen stellen en geen groot aantal documenten vereisen om het meer klanten aan te trekken. Als u, een account op het openen van Cayman, van plan bent om zaken transparant en binnen de wet te leiden, blijf in uw interesses weg van dergelijke bankinstellingen.
  • Titel afbeelding Open een bankrekening in de Cayman Islands Stap 8
    acht. Maak je klaar voor andere vereisten die bankinstellingen voor veiligheid kunnen nomineren. In verband met de versterking van transparantie- en controle-eisen in de afgelopen jaren, begon offshore-banken meer vragen te stellen en meer bevestigingsdocumenten aan te vragen. In het geval van de volgende onvoorziene omstandigheden, wees dan voorbereid om aanvullende informatie te verstrekken:
  • Mogelijk moet u verkoopcontracten verstrekken, als het geld dat is ontvangen bij het account ontvangen van de verkoop van onroerend goed of van hoog-rendementsactiviteiten.
  • Mogelijk moet u een brief van uw verzekeringsmaatschappij verlenen, indien het geld op het account is ontvangen als betalingen voor de verzekeringsovereenkomst.
  • Mogelijk moet u een brief verstrekken uit de beheerder van de accommodatie, als het geld dat is ontvangen aan het account is geërfd.
    • Deel 2 van 2:
    Uw offshore-account gebruiken
    1. Titel afbeelding Open een bankrekening in de Cayman Islands Stap 9
    een. Selecteer de valuta waarin u uw geld wilt behouden als u zo`n kans krijgt. Een van de voordelen van het account houden in een offshore bank, de mogelijkheid om de valuta van de aanbetaling te kiezen. Dit heeft zijn voor- en nadelen.
    • Het voordeel van de vreemde valuta-account is het vermogen om te verdedigen tegen de val van de cursus en de instabiliteit van de nationale valuta. Als uw valuta onstabiel is en / of voortdurend verliest in de prijs, kan dit voordeel significant zijn.
    • Het nadeel van de vreemde valuta-account is dat u kunt onderworpen aan buitenlandse belastingrecht en u betaalt een commissie in het wisselkoers.
  • Titel afbeelding Open een bankrekening in de Cayman Islands Stap 10
    2. Ontdek hoe u geld kunt maken voor uw account. De meeste moderne offshore-banken nemen elektronische bankoverschrijvingen. Veel offshore-banken accepteren geen buitenlandse cheques. HOUD GELD CONTROLES NIET Praktisch en / of gevaarlijk.
  • Vind de meest gunstige kosten van kosten die door de bank zijn opgehaald bij het crediteren van geld naar het account. Als u de bank vindt die de Commissie niet voor elektronische vertaling neemt, zult u waarschijnlijk handiger zijn om zijn diensten te gebruiken.
  • Titel afbeelding Open een bankrekening in de Cayman Islands Stap 11
    3. Leer hoe je geld verdient van je account. Hoewel de meeste banken uitgegeven bankpassen die aan uw account zijn bevestigd, moet u mogelijk een vergoeding betalen voor de intrekking van fondsen van het account.
  • Offshore-banken geven meestal geen controles uit voor uitvoer van het account. Bovendien worden de cheques geschreven door buitenlandse rekeningen vaak niet geaccepteerd door andere banken.
  • Daarom is het beter om geld op twee rekeningen te houden, waarvan er één in de offshore is, en de andere - in de lokale bank. Dan kunt u, indien nodig, geld van offshore-account overbrengen naar een lokale bank om onvoorziene problemen niet tegen te komen.

    • Tips

    • Zorg ervoor dat de bank die u kiest de internetbankdienst heeft.
    • Om een ​​bank te vinden op Caymans, gebruikt u internet of stuur een schriftelijk verzoek om een ​​lijst met banken in de Britse ambassade in hun eigen land te ontvangen.
    • Mogelijk krijgt u de mogelijkheid om te communiceren met bankmedewerkers in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Russisch en Arabisch. Service kan worden aangepast aan uw behoeften.
    Deel in het sociale netwerk:
    Vergelijkbaar